Nihal Modi Arrested : अमेरिका में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई ने उसकी प्रत्यर्पण की मांग की थी। इसके बाद अमेरिका में नेहल मोदी को अमेरिकी कानून के उलंगन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक न्यूयॉर्क में भी है। नेहल पर 2.6 मिलियन डॉलर से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
13,000 करोड़ रुपये के घोटाले का है आरोप
नेहल मोदी को 17 जुलाई को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उस दिन वह जमानत का आवेदन कर सकता है, पर अमेरिका के अधिकारी उसकी जमानत को लेकर विरोध कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, नेहल पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। इस घोटाले की साजिश नीरव मोदी, नेहल मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी ने मिलकर रची थी।
लंदन की जेल में बंद है भगोड़ा नीरव मोदी
नीरव मोदी इस वक्त लंदन की जेल में बंद है। नेहल मोदी ही वह व्यक्ति था जो नीरव की मदद से फर्जी कंपनियां बना कर विदेशी लेनदेन के नाम पर काला धन छुपाने और उसके हेरफेर का काम करता था। उस पर फर्जी कंपनी बनाने, विदेशी लेनदेन और काले धन को छुपाने के कई मामले दर्ज हैं।
PNB घोटाला में शामिल था नेहाल मोदी
नेहल मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक के बड़े घोटाले में वांछित है, जो देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला माना जाता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी की मदद से हजारों करोड़ रुपये की काली कमाई को विदेश में शेल कंपनियों के जरिये ट्रांसफर किया। साथ ही, उसने कई दस्तावेज भी मिटाने की कोशिश की। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जो आरोपपत्र दाखिल किया था, उसमें कहा गया था कि नेहल ने सबूत मिटाने और नीरव के अवैध कामों में मदद करने का काम किया। ईडी के अनुसार, जब पीएनबी घोटाला उजागर हुआ, तो नेहल ने अपने साथी मिहिर भंसाली के साथ मिलकर दुबई से 50 किलो सोना और बहुत सारी नकदी निकाल ली थी।
आरोपी नेहल मोदी पर दो बड़े आरोप
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीआई और ईडी की अपील पर अमेरिका में नेहल मोदी की गिरफ्तारी हो गई है। अमेरिका में नेहाल मोदी की गिरफ्तारी भारत सरकार की प्रत्यर्पण की मांग के आधार पर हुई है। भारत ने अमेरिका से अनुरोध किया था, जिसे वहां की अदालत ने मंजूरी दी। अमेरिका में दर्ज शिकायत के अनुसार, नेहल मोदी दो बड़े आरोपों में फंसा है। पहला- मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) का, जो PMLA, 2002 की धारा 3 के तहत है। दूसरा- आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने का, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B और 201 के तहत आता है।
17 जुलाई को होगी सुनवाई
अमेरिका में नेहल मोदी की प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 17 जुलाई 2025 को होगी। उस दिन कोर्ट में स्थिति स्पष्ट की जाएगी। माना जा रहा है कि नेहल जमानत की भी अर्जी दे सकता है, लेकिन अमेरिकी पक्ष इसके विरोध में है। भारत सरकार का प्रयास है कि नेहल को जल्द से जल्द भारत लाया जाए ताकि पीएनबी घोटाले में उसकी भूमिका पर ट्रायल शुरू किया जा सके।
यह भी पढ़े : PM Modi 25 साल पहले भी गए थे Trinidad and Tobago, सुबह 5 बजे बनाते थे चाय
