ED Raid In Indore: इंदौर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पाथ इंडिया ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की। ED ने ऑफिस और निदेशकों के घरों से दस्तावेज व डिजिटल डिवाइस जब्त किए। यह कार्रवाई अनिल अंबानी से जुड़े बैंक लोन घोटाले की जांच और अन्य प्रोजेक्ट्स में अनियमितताओं की शिकायत के तहत की गई।
ED Raid In Indore: मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर इंदौर में मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी छापेमारी की। ईडी की टीम ने पाथ इंडिया ग्रुप के ठिकानों पर तड़के करीब 6 बजे अचानक दबिश दी। पांच से छह गाड़ियों के साथ पहुंची टीम ने महू स्थित बंगला नंबर 76 और शहर के अन्य स्थानों पर तलाशी शुरू की। ग्रुप के कार्यालयों और निदेशकों के आवासों की गहन जांच की गई। छापेमारी स्थल पर मीडिया को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।
पाथ इंडिया ग्रुप के निदेशक
पाथ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन अग्रवाल हैं। कंपनी के अन्य निदेशकों में निपुण अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, नीति अग्रवाल और संतोष अग्रवाल शामिल हैं। इसके अलावा, आशीष अग्रवाल और आदित्य उपाध्याय स्वतंत्र निदेशक हैं। मैनेजमेंट टीम में राजेश झमानी (सीनियर जनरल मैनेजर), संजय कुमार बोरसे (जीएम), जेपी मिश्रा (सीजीएम एचआर एंड एडमिन), नुकुंज परमार (जीएम फाइनेंस), मनीष शर्मा (जीएम टोल ऑपरेशन), अनुज गोयल (जीएम कॉन्ट्रैक्ट्स), अनुराग सुराना (सीनियर जीएम मैकेनिकल), हेमंत गर्ग (सीएस), विशाल मुदगल (जीएम मार्केटिंग), नवनीत शर्मा, सुलतान अहमद खान और असरफ हुसैन कुरैशी (चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर) शामिल हैं। ईडी ने इनसे जुड़े दस्तावेजों और लेन-देन की जांच शुरू कर दी है।
अनिल अंबानी केस से संबंध
सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी अनिल अंबानी से जुड़े बैंक लोन घोटाले की जांच का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक, अंबानी की एक कंपनी और पाथ ग्रुप के बीच निर्माण परियोजनाओं को लेकर कई करार हुए थे। ईडी को संदेह है कि इन करारों के जरिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई।
10 साल पुरानी जांच का इतिहास
लगभग एक दशक पहले आयकर विभाग ने भी पाथ ग्रुप पर छापेमारी की थी। तब पता चला था कि राजस्थान में एक हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी को मिला था, जिसे पाथ ग्रुप को सब-कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दिया गया। इस दौरान दो अलग-अलग अनुबंध सामने आए थे। आरोप था कि गुप्त समझौते के जरिए अतिरिक्त राशि को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से विदेश भेजा गया और बाद में दुबई से भारत वापस लाया गया।
दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त
मंगलवार की कार्रवाई में ईडी ने पाथ ग्रुप के कार्यालयों और ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण जब्त किए। आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका पर जांच चल रही है।