ED Raid: ईडी ने एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के तहत हल्द्वानी के एक व्यक्ति के घर से 130 करोड़ रुपये मूल्य के 268 बिटकॉइन बरामद किया हैं। आरोपी परविंदर सिंह के पास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और फ़िलहाल ईडी उससे पूछताछ कर रही है।
जांच एजेंसी(ED Raid) ने अमेरिकी अधिकारियों से मिली इनपुट के आधार पर जांच शुरू की थी। छापेमारी में पता चला कि दो भाई बनमीत सिंह और परविंदर सिंह अन्य लोगों के साथ सिंह डीटीओ (ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गनाइजेशन) ग्रुप नाम से एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी समूह चला रहे थे। इन लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में दवाएं बेचने के लिए डार्क वेब पर विक्रेता विपणन साइटों, मुफ्त विज्ञापनों और नशीले पदार्थों के नेटवर्क का इस्तेमाल कई दिनों से लगातार कर रहे थे।
बनमीत सिंह अपने संगठन को डार्क वेब मार्केट में नशीली पदार्थों बेचकर के बड़ी मात्रा में पैसा इकठ्ठा किया था। छापेमारी में तस्करी वाले बड़ी आय प्राप्त हुई। फिर क्रिप्टो मुद्रा (crypto currency) लेनदेन के माध्यम से आय को आपस में बाट लिया। दोनों भाइयों ने ‘सिल्क रोड 1’, ‘अल्फा बे’ सहित विभिन्न डार्क वेब बाजारों पर “लिस्टन” उपनाम का इस्तेमाल किया। और ‘हंसा’,” ईडी ने अपने बयान में कहा।
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प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने कहा कि परविंदर सिंह अवैध दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से अर्जित अपनी रकम को सरेंडर करने के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पहले भी 26 अप्रैल को चार परिसरों में तलाशी ली गई थी। उस समय ईडी ने डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किया था।
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